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桂林广陆数字股份有限公司公告(系列

发布时间:2018-09-05 12:35 来源:未知 编辑:admin

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  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  桂林广陆数字测控股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次集会于2014年8月5日发出集会通知,2014年8月13日上午9:00在本公司集会室以现场体例召开,本公司董事共5名,现实加入集会的董事5名。公司所有监事及高管职员出席集会,合适《中华人民共和国公司法》及本公司章程的划定。集会决议无效。

  1、集会以5票赞成,0票否决,0票弃权审议通过《关于公司董事会换届推举第五届董事会候选人的议案》!

  1.1集会以5票赞成,0票否决,0票弃权审议通过《推举候选人彭朋先生为公司第五届董事会董事》。

  1.2集会以5票赞成,0票否决,0票弃权审议通过《推举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事》!

  1.3集会以5票赞成,0票否决,0票弃权审议通过《推举候选人彭敏密斯为公司第五届董事会董事》?

  1.4集会以5票赞成,0票否决,0票弃权审议通过《推举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事》。

  1.5集会以5票赞成,0票否决,0票弃权审议通过《推举候选人李佳蔓密斯为公司第五届董事会董事》!

  1.6集会以5票赞成,0票否决,0票弃权审议通过《推举候选人李君密斯为公司第五届董事会董事》!

  1.7集会以5票赞成,0票否决,0票弃权审议通过《推举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事》!

  1.8集会以5票赞成,0票否决,0票弃权审议通过《推举候选人刘红玉密斯为公司第五届董事会独立董事》!

  1.9集会以5票赞成,0票否决,0票弃权审议通过《推举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事》。

  公司第四届董事会董事任期届满,按照《公司法》和《公司章程》的相关划定,需进行换届推举,公司董事会审议通过了上述9位董事候选人的提名。按照提名环境,董事会中专任公司高级办理职员以及由职工代表负责的董事人数合计不跨越公司董事总数的二分之一。

  3 位独立董事候选人的提名将由深圳证券买卖所审核无贰言后,方可提交公司股东大会审议。独立董事提名流声明和候选人声明请参阅同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 。

  以上董事候选人的简历附后,该议案需提交公司2014年第二次姑且股东大会以累积投票制的体例进行投票推举。

  2、集会以5票赞成,0票否决,0票弃权审议通过《关于召开公司2014年第二次姑且股东大会的议案》。

  集会决定公司于2014年8月29日召开公司2014年第二次姑且股东大会。

  彭朋先生:1949年生,中国国籍,无境外永世居留权。大专学历,高级经济师。1983年任桂林机床厂车间主任,1989年起历任广陆量具厂厂长,广陆无限董事长兼总司理,股份公司董事长兼总司理。作为本公司次要建立人之一,对公司建立和成长起了焦点感化。彭朋先生多次得到桂林机床厂、本公司及桂林市先辈事情者称呼。历任桂林市人大代表,中国机床东西协会数显分会理事长,天下量具量仪尺度化手艺委员会数显安装分委会副主任委员。现任本公司董事长;无锡测控施行董事、司理;中辉乾坤施行董事;中辉华尚施行董事。

  彭朋先生持有本公司21,743,602股股份,为公司控股股东。不具有《公司法》第一百四十七条划定不得负责公司董工作形;比来三年没有受过证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  陆取辉先生,1963年生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士钻研生学历。1982年任湖南省沙田电厂车间副主任;1998年历任桂林陆军学院科技教研室副主任;桂林陆军学院模仿仿真教研室副主任、副传授;2006年至今历任本公司董事、副董事长、总工程师。现任公司董事。

  与公司或其控股股东及现实节制人以及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未持有公司股票;不具有《公司法》第一百四十七条划定不得负责公司董工作形;没有受过证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  彭敏密斯:1978年生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历。1996-2004年就职中国南方航空公司;2005~2009年留学德国并加入司理人培训课程,同时任职于德国“欧洲广陆”公司负责司理职务处置公司事件和财政事情。2010年起在桂林广陆数字测控股份无限公司别离任人力资本部、分析部部长职务;2011年起任本公司副总司理;现拟任公司董事。

  彭敏密斯为公司控股股东彭朋先生之女;未持有公司股份;不具有《公司法》第一百四十七条划定不得负责公司董工作形;没有受过证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  马昕先生,1972年生,中国国籍,无境外永世居留权。西安交通大学通讯工程专业学士、西安电子科技大学大学通讯与电子体系专业硕士,北京大学光华办理学院EMBA(在读);工程师、中级经济师。1997年到1999年任深圳市天威视讯股份无限公司体系工程师。1999年到2002年任深圳市健壮收集手艺无限公司副总司理;2002年到2005年任深圳思创科技成长无限公司总司理;2006年到2010年6月任深圳市同洲视讯传媒无限公司总司理;2010年6月到2013年9月任深圳市同洲电子股份无限公司董事,副总司理。2013年12月到2014年8月任广陆数测副总司理;中辉乾坤总司理。有限公司公告(系列现拟任广陆数测董事。

  与公司或其控股股东及现实节制人以及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未持有公司股票;不具有《公司法》第一百四十七条划定不得负责公司董工作形;没有受过证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  李佳蔓密斯:1970年生,中国国籍,无境外永世居留权。1989年-1993年结业于兰州大学计较机本科专业;2000年-2003年结业于西南交通大学工商办理学专业,硕士学位。1993年7月-2008年9月在甘肃三州无限公司事情;2008年9月至今任成都红泰投资无限公司董事长;2009年11月至今任中辉世纪传媒成长无限公司董事长。现拟任广陆数测董事。

  与控股股东及现实节制人以及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;为本公司股东中辉世纪传媒成长无限公司的现实节制人,中辉世纪传媒成长无限公司持有公司14,093,076股股票;不具有《公司法》第一百四十七条划定不得负责公司董工作形;没有受过证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  李君密斯:1970年生,中国国籍,无境外永世居留权。结业于西华大学财会专业,现西南财经大学金融投资与计谋办理博士在读。曾就职于成都田野实业无限公司;2003年-2008年就职于成都大业期货无限公司任买卖部司理;2008年10月至今在成都红泰投资无限公司负责副总司理兼买卖部司理。现拟任广陆数测董事。

  与公司或其控股股东及现实节制人以及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未持有公司股票;不具有《公司法》第一百四十七条划定不得负责公司董工作形;没有受过证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  李文华, 1969年出生,中国国籍,无永世境外居留权。西安交通大学工商办理硕士学历,高级管帐师,经济师,注册征询工程师(投资类)。1990年始在桂林矿产地质钻研院事情;2003年12月任桂林矿产地质钻研院财政处处长;2014年1月任桂林矿产地质钻研院计谋投资处处长。社会兼职环境:历任广西自治区科技管帐学会第四届理事会常务理事、广西自治区科技管帐学会第五届理事会副会长,现任广西自治区科技管帐学会第六届理事会副会长;广陆数测独立董事。曾经取得中国证监会承认的独立董事资历证书。

  与公司或其控股股东及现实节制人以及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未持有公司股份;不具有《公司法》第一百四十七条划定不得负责公司董工作形;未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  刘红玉,1968?年出生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历。??高级管帐师、注册管帐师、注册资产评估师、注册税务师,曾获“2006-2008?年度??广西优良注册管帐师”称呼。历任广西立信管帐师事件所审计部副主任、主任。现任广西立信管帐师事件所副总司理;桂林莱茵生物科技股份无限公司独立董事;拟任广陆数测独立董事。曾经取得中国证监会承认的独立董事资历证书。

  与公司或其控股股东及现实节制人以及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未持有公司股份;不具有《公司法》第一百四十七条划定不得负责公司董工作形;未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  敬云川,1971年生出生,中国国籍,无境外永世居留权。北外英语系文学士、北律系法学硕士、美国华盛顿大学法学硕士。1993-2001年任天下人大常委会法工委干部;2001年至今任北京市高通状师事件所主任、创始合股人。拟任广陆数测独立董事。已通过厚交所组织的独立董事资历测验,成就及格。

  与公司或其控股股东及现实节制人以及其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未持有公司股份;不具有《公司法》第一百四十七条划定不得负责公司董工作形;未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  本公司及监事会整体成员包管通知布告内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  桂林广陆数字测控股份公司(简称“公司”)第四届监事会第十六次集会于2014年8月13日上午11:00时在本公司集会室召开。集会应到监事3名,现实出席监事3名,合适《中华人民共和国公司法》及本公司章程的划定。集会决议无效。集会审议并通过了下列决议!

  1、以3票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》。

  1.1 以3票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于推举蒋青谷先生为公司第五届监事会监事的议案》!

  1.2 以3票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于推举胥志强先生为公司第五届监事会监事的议案》?

  1.3以3票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于推举李靖先生为公司第五届监事会监事的议案》。

  因公司第四届监事会任期届满,决定进行监事会换届推举。按照《公司法》、《公司章程》等相关划定,通过公司拥有提名权的股东彭朋先生、中辉世纪传媒成长无限公司提名保举,公司监事会赞成蒋青谷先生、胥志强先生、李靖先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

  本项议案须提交公司股东大会审议。经股东大会审议通事后,将与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事配合构成公司第五届监事会。

  本次监事会换届,拟任监事中,比来二年内曾负责过公司董事或者高级办理职员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

  蒋青谷,1977年生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历,工程师。2001年—2003年在广东骏华实业无限公司处置手艺事情;2003年7月—2008年在桂林康兴医疗器械无限公司处置手艺事情;2008年2月至今在桂林广陆数字测控股份无限公司历任项目工程师;手艺部副部长;工艺部部长;现任公司手艺核心副主任。

  与本公司董事、监事、高级办理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司现实节制人之间不具有联系关系关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  胥志强,1971年生,中国国籍,无境外永世居留权。聊都会财务学院管帐专业、山东省经济学院管帐专业学士;中级管帐师;?1993年至2004年2月份 在聊城生源建材无限公司先后负责主管管帐、分厂副厂长、总公司发卖部主任、企管部主任、运营部主任;?2004年至2005年11月份在聊城中能电力杆塔无限公司负责副总司理;2005年至2007年10月份在聊城中广数字电视经营无限义务公司负责财政总监;2007年11月至2010年3月在中辉世纪传媒成长无限公司运营阐发总监。2010年3月至2012年5月负责中辉乾坤(北京)数字电视投资办理无限有公司副总司理。2012年6月至今负责中辉世纪传媒成长无限公司总裁助理兼风控办主任、副总司理。

  与本公司董事、监事、高级办理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司现实节制人之间不具有联系关系关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  李靖,1982年生,中国国籍,无境外永世居留权。2003年北京科技职业学院视觉转达专业专科结业;2010年上海交通大学MBA工商办理结业。2005年4月进入中辉世纪传媒成长无限公司历任筹谋专员;中辉聊城公司副总司理;中辉盐城副总司理;中辉有线数字电视营业副总监;中辉乾坤公司经营总监;现任中辉世纪传媒成长无限公司副总司理。

  与本公司董事、监事、高级办理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司现实节制人之间不具有联系关系关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  按照桂林广陆数字测控股份无限公司(以下称“公司”)第四届董事会第三十次集会于2014年8月13日做出的董事会集会决议,公司董事会(招集人)建议于2014年8月29日下战书14:00召开公司2014年第二次姑且股东大会。

  此中,通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为2014年8月29日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行收集投票的具体时间为2014年8月28日下战书15:00至2014年8月29日下战书15:00的肆意时间。

  (五)召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台,公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

  股东投票表决时,统一股份只能取舍现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种,不克不及反复投票。具体法则为。

  注:上述5-6项议案别离采用累积投票制。采用累积投票时,股东具有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董(监)事人数的乘积。股东能够将其具有的全数投票权按志愿进行分派投向某一位或几位董(监)事候选人。各候选人在所得附和票数跨越出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2(含1/2)的条件下,按照所得附和票几多的挨次顺次被选董(监)事。

  以上议案经第四届董事会第二十九次和第四届董事会第三十次集会审议通过,详见2014年7月17日和2014年8月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定消息披露网站()公司通知布告。

  (二)截至2014年8月26日下战书15:00收市后,在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的本公司整体股东,股东因故不克不及到会的,可委托代办署理人出席,该代办署理人可不必是公司股东。

  法人股东该当由法定代表人或其委托的代办署理人出席集会。由法定代表人出席集会的,该当持停业执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证和法人股东账户卡到公司打点注销;由法定代表人委托代办署理人呈现集会的,代办署理人该当持停业执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司注销。小我股东亲身出席集会的,该当持自己无效身份证和股东账户卡大公司注销;委托代办署理人出席集会的,代办署理人还该当出示代办署理人自己无效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

  (二)注销时间:2014年8月28日上午8:30-11:30,下战书13:30-17:30。未在上述时间内注销的公司股东,亦可加入公司股东大会。

  (四)受托行使表决权人需注销和表决时提交文件的要求;受托人须自己身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)打点注销手续。

  本次股东大会向股东供给收集投票平台,收集投票包罗买卖体系投票和互联网投票,收集投票法式如下?

  1、通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为:2014年8月29日上午9:30至11:30,下战书13:00至15:00。

  (3)在“委托价钱”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

  对付逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全数子议案进行表决,1.10元代表议案1中的第一项子议案,1.20元代表议案1中第二项子议案,依此类推。

  (1)在计票时,统一表决权只能取舍现场和收集投票中的肆意一种表决体例,若是呈现反复投票,则以第一次投票成果作为无效表决票进行统计。

  (2)对统一表决事项的投票只能申报一次,不克不及撤单;分歧适上述划定的申报有效,厚交所买卖体系作主动撤单处置。

  (4)如需查询投票成果,请于投票当日下战书18:00 当前登录深圳证券买卖所互联网投票体系(),点击“投票查询”功效,能够查看小我收集投票成果,或通过投票委托的证券公司停业部查询。

  依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的划定,股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。

  登岸网址:的“暗码办事专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等有关材料,设置6-8 位的办事暗码;如申请顺利,体系会前往一个4位数字的激活校验码。

  股东通过厚交所买卖体系比照买入股票的体例,凭仗“激活校验码”激活办事暗码。

  该办事暗码必要通过买卖体系激活后利用。如办事暗码激活指令上午11∶30前发出的,当日下战书13∶00 即可利用;如办事暗码激活指令上午11∶30 后发出的,越日方可利用。办事暗码激活后持久无效,在加入其他收集投票时不必从头激活。暗码激活后如丢失可通过买卖体系挂失,挂失后可从头申请,挂失方式与激活方式雷同。申请数字证书时,可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。申请数字证书征询电线。申请数字证书征询电子邮件地点:。收集投票营业征询电线、股东按照获取的办事暗码或数字证书登录进行互联网投票体系投票。

  (1)登录,在“上市公司股东大会列表”取舍“桂林广陆数字测控股份无限公司2012年度股东大会投票”?

  (2)进入后点击“投票登录”,取舍“用户名暗码登岸”,输入您的“证券账号”和“办事暗码”;已申领数字证书的投资者可取舍CA证书登录!

  3、 投资者通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行收集投票的起止时间为2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00时期的肆意时间。

  (二)收集投票时期,如收集投票体系遇突发严重事务的影响,则本次投东大会的历程另行进行。

  截至2014年 月 日,本单元(自己)持有桂林广陆数字测控股份无限公司股票 股,拟加入公司2014年第二次姑且股东大会。

  兹全权委托 先生(密斯)代表自己(单元) 出席桂林广陆数字测控股份无限公司2014年第二次姑且股东大会,并于本次股东大会依照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代办署理人有权按本人的志愿表决。

  桂林广陆数字测控股份无限公司2014年第一次职工代表大会于2014年8月13日上午11点在公司四楼集会室召开。到会职工代表30人。以30票赞成、0 票否决、0票弃权,集会表决通过了《关于推举高跃朋先生、王艳密斯为公司第五届监事会职工代表监事的议案》,推举高跃朋先生、王艳密斯为公司第五届监事会由职工代表出任的监事。

  高跃朋,1958年生,男,汉族,大专学历,中国国籍,无境外永世居留权。1977年—1998年9月在中国人民解放军空军第5718工场任工人、工段长、宣传做事、党支部副书记;1998年10月至今在桂林广陆数字测控股份无限公司曾任车间副主任;主任;现任公司党委副书记。

  与本公司董事、监事、高级办理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司现实节制人之间不具有联系关系关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  王艳:1971年生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历。1990年-2000年在桂林市量具刃具厂任拆卸员;2000年4月起至今在桂林广陆数字测控股份无限公司历任质管部查验员;仪表部部长;现任公司拆卸部部长。

  与本公司董事、监事、高级办理职员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司现实节制人之间不具有联系关系关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  国海证券股份无限公司关于控股子公司广西北部湾股权买卖所股份无限公司完成工商变动注销的通知布告?

  关于江苏爱康科技股份无限公司非公然辟行股票得到中国证券监视办理委员会批准批文的通知布告。

  国海证券股份无限公司关于控股子公司广西北部湾股权买卖所股份无限公司完成工商变动注销的通知布告?

  关于江苏爱康科技股份无限公司非公然辟行股票得到中国证券监视办理委员会批准批文的通知布告。

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