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桂林广陆数字测控股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会

发布时间:2018-09-03 20:14 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,桂林广陆数字测控股份有限公司关于召不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  按照桂林广陆数字测控股份无限公司(以下称“公司”)第四届董事会第三十次集会于2014年8月13日做出的董事会集会决议,公司董事会(招集人)建议于2014年8月29日下战书14:00召开公司2014年第二次姑且股东大会。

  此中,通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为2014年8月29日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行收集投票的具体时间为2014年8月28日下战书15:00至2014年8月29日下战书15:00的肆意时间。

  (五)召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台,公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

  股东投票表决时,统一股份只能取舍现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种,不克不及反复投票。具体法则为。

  注:上述5-6项议案别离采用累积投票制。采用累积投票时,股东具有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董(监)事人数的乘积。股东能够将其具有的全数投票权按志愿进行分派投向某一位或几位董(监)事候选人。各候选人在所得附和票数跨越出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2(含1/2)的条件下,按照所得附和票几多的挨次顺次被选董(监)事。

  以上议案经第四届董事会第二十九次和第四届董事会第三十次集会审议通过,详见2014年7月17日和2014年8月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定消息披露网站()公司通知布告。

  (二)截至2014年8月26日下战书15:00收市后,在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的本公司整体股东,股东因故不克不及到会的,可委托代办署理人出席,该代办署理人可不必是公司股东!

  法人股东该当由法定代表人或其委托的代办署理人出席集会。由法定代表人出席集会的,该当持停业执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证和法人股东账户卡到公司打点注销;由法定代表人委托代办署理人呈现集会的,代办署理人该当持停业执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司注销。小我股东亲身出席集会的,该当持自己无效身份证和股东账户卡大公司注销;委托代办署理人出席集会的,代办署理人还该当出示代办署理人自己无效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

  (四)受托行使表决权人需注销和表决时提交文件的要求;受托人须自己身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)打点注销手续。

  本次股东大会向股东供给收集投票平台,收集投票包罗买卖体系投票和互联网投票,收集投票法式如下。

  1、通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为:2014年8月29日上午9:30至11:30,下战书13:00至15:00。

  (3)在“委托价钱”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

  对付逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全数子议案进行表决,开2014年第二次临时股东大会的通知1.10元代表议案1中的第一项子议案,1.20元代表议案1中第二项子议案,依此类推。

  (1)在计票时,统一表决权只能取舍现场和收集投票中的肆意一种表决体例,若是呈现反复投票,则以第一次投票成果作为无效表决票进行统计。

  (2)对统一表决事项的投票只能申报一次,不克不及撤单;分歧适上述划定的申报有效,厚交所买卖体系作主动撤单处置。

  (4)如需查询投票成果,请于投票当日下战书18:00 当前登录深圳证券买卖所互联网投票体系(),点击“投票查询”功效,能够查看小我收集投票成果,或通过投票委托的证券公司停业部查询。

  依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的划定,股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。

  登岸网址:的“暗码办事专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等有关材料,设置6-8 位的办事暗码;如申请顺利,体系会前往一个4位数字的激活校验码。

  股东通过厚交所买卖体系比照买入股票的体例,凭仗“激活校验码”激活办事暗码。

  该办事暗码必要通过买卖体系激活后利用。如办事暗码激活指令上午11∶30前发出的,当日下战书13∶00 即可利用;如办事暗码激活指令上午11∶30 后发出的,越日方可利用。办事暗码激活后持久无效,在加入其他收集投票时不必从头激活。暗码激活后如丢失可通过买卖体系挂失,挂失后可从头申请,挂失方式与激活方式雷同。申请数字证书时,可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。申请数字证书征询电线。申请数字证书征询电子邮件地点:。收集投票营业征询电线、 股东按照获取的办事暗码或数字证书登录进行互联网投票体系投票。

  (1)登录,在“上市公司股东大会列表”取舍“桂林广陆数字测控股份无限公司2012年度股东大会投票”?

  (2)进入后点击“投票登录”,取舍“用户名暗码登岸”,输入您的“证券账号”和“办事暗码”;已申领数字证书的投资者可取舍CA证书登录。

  3、 投资者通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行收集投票的起止时间为2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00时期的肆意时间。

  (二)收集投票时期,如收集投票体系遇突发严重事务的影响,则本次投东大会的历程另行进行。

  截至2014年 月 日,本单元(自己)持有桂林广陆数字测控股份无限公司股票 股,拟加入公司2014年第二次姑且股东大会。

  兹全权委托 先生(密斯)代表自己(单元) 出席桂林广陆数字测控股份无限公司2014年第二次姑且股东大会,并于本次股东大会依照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代办署理人有权按本人的志愿表决。

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